Vår politikk
Foto. Per-Willy Amundsen
© Elin Eike Worren

Justis og beredskap

FrP vil forby Hawala

Fremskrittspartiet vil forby banktjenesten Hawala i Norge.

Per-Willy Amundsen, leder av justiskomiteen på Stortinget, mener Hawala-systemet må forbys for å unngå alvorlig kriminalitet.

- Å tillate Hawala gir oss en langt større risiko for at det skjer overføring av penger til hvitvasking og terrorfinansiering, sier Amundsen

Hva er Hawala?

  • Hawala er et system for betalingsformidling og pengeoverføringer på tvers av landegrenser. Systemet er kjent under forskjellige navn, er velkjent og har sin største utbredelse i Asia og deler av Afrika. Hawala fungerer som et alternativ til det ordinære bankvesenet, og er basert på tillit og islamske tradisjoner.
  • Det er bare kontaktpersonene i systemet som kjenner identiteten til sender og mottaker i en transaksjon gjennom Hawala. Betaler angir navn og adresse på betalingsmottaker og innbetaler beløp og transaksjonsgebyr til sin kontaktperson, hvoretter betalingsmottaker mottar betalingen av en kontaktperson i mottakerlandet. Transaksjonene særpreges av sin manglende notoritet, og er følgelig vanskelig sporbare i regnskaper og databehandlingssystemer.

Hvitvasking, kriminalitet og terror

En mann i 50-årene fra Oslo er tiltalt for å ha hvitvasket minst en halv milliard kroner, mye av det gjennom Hawala.

- Vårt ønske er jo at pengeoverføringer heller foregår i ordinære banksystemer. Hawala representerer en slags juridisk gråsone, som alt for lett åpner for svindel og kriminalitet, sier Amundsen.

Hawala-virksomhet er tillatt etter gjeldende norsk lovgivning. Driften av slik virksomhet i Norge, er imidlertid underlagt tilsyn av Finanstilsynet

- Hele Hawala-systemet er konstruert slik at transaksjonene er anonyme og mangler notariatet. Pengene ender ofte i konflikt- og krigsområder. Overførslene gjøres ofte av personer med utenlandsk opprinnelse. Noen av dem er godt kjent av politiet, med forbindelser til narkotika, vold og radikalisering, sier Amundsen.